ศาลกลางฟลอริดาได้สั่งให้ Mosaic Exchange Ltd. และซีอีโอ Sean Michael จ่ายมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์ในปรับและคืนเงินสำหรับการดําเนินการโครงการซื้อขายทรัพย์สินดิจิตอลที่หลอกลวงที่เป้าหมา

CFTC รักษาความปลอดภัย $ 1.1 ล้านการตัดสินในการแลกเปลี่ยน Crypto

ศาลเขตสหรัฐอเมริกาสําหรับเขตใต้ของฟลอริดาออกคำตัดสินในการล้มเหลวสุดท้ายในปลายเดือนธันวาคม สรุปคดีที่เริ่มต้นด้วยการร้องเรียนของคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าฟิวเจอร์ส (CFTC) ในเดือน

ศาลพบว่า Mosaic และ Michael รับผิดชอบในการละเมิดกฎหมายการแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านการหลอกลวงที่ซับซ้อนที่ใช้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2019 ถึงมิถุนายน 2021 โครงการนี้ดึงดูดนักลงทุน 18 คนด้วยการอ้างอิงที่เท็จเกี่ยวกับทรัพย์สินของ บริษัท ภายใต้การจัดการ, ประสิทธิภาพการซื้อขาย, และความร่วมมือกั

โทษทางเงินรวมถึงประมาณ 468,600 ดอลลาร์ในการคืนเงินให้กับลูกค้าที่หลอกลวง 60,980 ดอลลาร์ในการขจัดกำไรที่ได้รับโดยไม่ดี และโทษทางพลเมือง 660,000 ดอลลาร์

 “คำสั่งยังสั่งพวกเขาอย่างถาวรจากการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ละเมิด CEA, ตามที่เรียกร้อง, และห้ามพวกเขาอย่างถาวรจากการลงทะเบียนกับ CFTC และจากการซื้อขายในตลาดใด ๆ ที่ควบคุม CFTC,” CFTC อธิบาย

เอกสารศาลเปิดเผยว่า Mosaic โฆษณาผิดพลาดในทรัพย์สินที่จัดการเป็นสิบล้าน และอ้างว่าอัลกอริทึมที่เป็นสิทธิของพวกเขาได้รับอัตราความแม่นยำของ 82% บริษัทส่งเสริมผลตอบแทนรายเดือนตั้งแต่ 20% ถึง 60% แต่นักสืบสวนพบว่าตัวเลขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์แทนผลลัพธ์จริง

 "อย่างไรก็ตาม, คำสั่งพบว่า Mosaic ไม่มีทรัพย์สินใต้การจัดการตามที่แสดง; Mosaic ไม่ได้สร้างอัตราการชนะตามที่แสดง แต่ค่อนข้างการคาดการณ์สมมติ

CFTC กับ Crypto

ผู้ควบคุมได้รักษาบทบาทอย่างเป็นทางการในการควบคุมสกุลเงินดิจิตอล ออกแถลงการณ์และอัพเดทหลายครั้งในเดือนที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ผ่านมา, บริษัท Gemini Trust, การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ก่อตั้งขึ้นโดย Cameron และ Tyler Winklevoss, ถึง $5 ล้านการจัดการกับ CFTC. การแก้ไขข้อกล่าวหาว่า Gemini ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดให้กับผู้ควบคุมในระหว่างความพยายามที่จะได้รับการอนุมัติสําหรับสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin

การร้องเรียนที่ยื่นในปี 2022 ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน กล่าวหา Gemini ที่ทำ "คําแถลงที่เท็จและหลงผิด" เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการจัดการราคา คดีนี้ถูกสรุปไม่นานก่อนที่จะต้องไปศาล

ในการพัฒนาอีกหนึ่ง ศาลรัฐบาลกลางสั่งให้บุคคลห้าที่เชื่อมโยงกับ Icomtech จ่ายโทษมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดโครงการทรัพย์สินดิจิตอลที่ ศาลเขตสหรัฐอเมริกาสําหรับเขตกลางของแคลิฟอร์เนียได้กําหนดว่าบุคคลได้ขอมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 190 คนระหว่างเดือนสิงหาคม 2018 และ ธันวาคม 2019 โดยสัญญาณผลตอบ

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม CFTC ได้เรียกเก็บเงินพระบุรุษรัฐวอชิงตันในการดําเนินการโครงการหลอกลวงเงินดิจิตอล 5.9 ล้านดอลลาร์ ตามคณะกรรมการ โครงการนี้เป้าหมายส่วนใหญ่กับสมาชิกที่พูดภาษาสเปนของชุมนุมของพระบุรุษ สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สําคัญ แต่ในที่สุดจะหลอก