Ngày 14/3, Võ Duy Khánh, 34 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, bị TAND Đà Nẵng tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo cáo trạng, năm 2016, Khánh thông qua các trang kiếm tiền online trên mạng xã hội và nắm được cách thức kiếm tiền từ việc thu thập, trao đổi, bán thông tin các thẻ tín dụng của người nước ngoài cho người khác.
Khánh sử dụng các địa chỉ email, tài khoản ứng dụng ICQ, Skype để đăng quảng cáo. Người có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp Khánh qua các tài khoản trên để thỏa thuận.
Khánh yêu cầu người mua thanh toán bằng cách chuyển các loại tiền ảo như bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDT... Để đổi đồng tiền ảo USDT ra tiền Việt Nam đồng, Khánh vào diễn đàn MMO4ME tìm người mua.
Khánh bán USDT và nhận tiền Việt Nam đồng (quy đổi 1 USD tương đương khoảng 19.000-24.000 đồng) trên sàn tiền ảo Binance, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng đã liên kết với tài khoản Binance của mình. Ngoài ra, Khánh còn nhận tiền trực tiếp từ người bán USDT qua tài khoản ngân hàng do mẹ vợ đăng ký.
Kiểm tra nội dung tin nhắn và sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng xác định Khánh đã giao dịch tiền ảo USDT với nhiều người và đã nhận hơn 650 triệu đồng.
