Để che đậy việc biển thủ, navabi đã tạo ra và công bố các báo cáo tài khoản giả, xuyên tạc lợi nhuận giao dịch xứng đáng của những người tham gia quỹ. Navabi không trả lại tiền cho khách hàng khi họ muốn hoàn lại tiền.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đang hoàn thành công việc của Eshaq m. Nawabi và thực thể của họ, Nawabi Enterprise và Hyperion Consulting Inc. Của các trường hợp.
Tòa án quận miền California, hoa kỳ đã ra lệnh chấp thuận yêu cầu navabi bồi thường và phạt dân sự 4, 5 triệu đô la cho nạn nhân gian lận và phạt dân sự 4, 5 triệu đô la.
"Họ kiếm được từ 8 đến 25 phần trăm lợi nhuận mỗi tháng từ vốn của họ, với rất ít rủi ro."
Eshaq Nawabi được phát hiện đã thu hút những người tham gia quỹ để gửi tiền cho các giao dịch ngoại tệ và bị bắt phải trả tổng cộng 9 triệu đô la. CFTC cho biết, tương tự như vụ lừa đảo ponzi, tiền của những người tham gia quỹ đã bị biển thủ để lợi ích của navabi và chi trả cho những người tham gia quỹ khác.
Các nhà điều hành cho rằng phương pháp bán hàng của navabi cũng dựa trên sự dối trá. Để thuyết phục những người tham gia khai thác mỏ chuyển tiền cho họ, ông đã đưa ra những lời khai gian và thiếu sót lớn, bao gồm: bị cáo từ trước đến nay đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ cho bản thân và những người tham gia khai thác thông qua giao dịch ngoại tệ (8-25% mỗi tháng); Những người tham gia sẽ nhận được 8 đến 25% lợi nhuận mỗi tháng từ vốn của họ trong trường hợp rủi ro thấp nhất; Bị cáo sẽ trao đổi ngoại tệ với số tiền được gửi bởi các thành viên trong quỹ; Theo yêu cầu, những người tham gia mỏ có thể rút tiền trong 3 đến 5 ngày sau khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào.
Để che đậy việc biển thủ, navabi đã tạo ra và công bố các báo cáo tài khoản giả, xuyên tạc lợi nhuận giao dịch xứng đáng của những người tham gia quỹ. Navabi không trả lại tiền cho khách hàng khi họ muốn hoàn lại tiền.
Mặc dù navabi được lệnh phải trả một khoản tiền khổng lồ, liệu ông ấy có thể thực hiện mệnh lệnh đó hay không vẫn chưa được tiết lộ. Uỷ ban giao dịch hàng hóa tương lai cảnh báo rằng lệnh đòi trả lại tiền cho nạn nhân có thể không phải lúc nào cũng có thể lấy lại số tiền bị mất, vì những kẻ phạm tội có thể không có đủ vốn hay tài sản.
Đầu năm nay, các vụ thực thi pháp luật CFTC đã dẫn đến Erik j. Hass và thực thể đơn giản chỉ là chỉ đạo, Inc. 830.000 đô tiền phạt dân sự sau khi gian lận ngoại tệ trị giá ít nhất 2, 1 triệu đô la.
Mặc dù bảo đảm rằng người gửi tiền sẽ không mất nhiều hơn 20% số tiền gửi, bị cáo đã mất hơn một triệu đô trong giao dịch ngoại tệ và đã biển thủ ít nhất 415,000 đô để trả tiền thế chấp, nợ thẻ tín dụng và phí vận chuyển của haas.
Tháng 12 năm 2023, CFTC đã giành chiến thắng lớn trong hai vụ lừa đảo bán lẻ ngoại tệ lớn, đưa ra những bản án và hình phạt nghiêm trọng chống lại những kẻ đã gây ra vụ này, Michael DaCorta và Avinash Singh.
Với nhóm Oasis International, giới hạn, quản lý Oasis, Michael DaCorta, một thành viên của LLC và công ty cổ phần Satellite, đã bị kết án lừa đảo khoảng 800 người với hơn 80 triệu đô la. Tòa đã ra lệnh cho DaCorta phải trả hơn 61 triệu đô tiền bồi thường và tiền phạt dân sự. Kế hoạch này bao gồm việc gây quỹ dưới vỏ bọc giao dịch ngoại tệ, nhưng số tiền đó được dùng cho những thứ xa xỉ cá nhân.
Tòa đã ra lệnh cho Avinash Singh và công ty Highrise Advantage, LLC phải trả hơn 102 triệu đô tiền bồi thường và phạt tiền. Kế hoạch của singh liên quan đến việc lừa dối các nhà đầu tư để lấy gần 58 triệu đô la, trong đó ít hơn 2, 5 triệu đô la được dùng cho các giao dịch ngoại tệ dự tính. Phần lớn số tiền đó đã bị biển thủ hoặc dùng để lừa đảo ponzi, gây tổn thất tài chính lớn cho các nhà đầu tư.
