Kube Trading được cho là đã thu được khoảng 2.67 triệu bảng thông qua giao dịch ngoại tệ và đã che giấu mất mát lớn với các nhà đầu tư.

Cơ quan kiểm soát hành vi tài chính (FCA) của anh đã kiện Lee Steven Maggs ở sithing-burne, Kent với 2 tội lừa đảo và 1 tội vi phạm luật 2000 về dịch vụ tài chính và thị trường (FSMA). Ba điểm là như sau:

Thực hiện một hoạt động có quy định trái phép (quản lý đầu tư) vi phạm điều 19 và điều 23 của đạo luật 2000 về dịch vụ và thị trường tài chính.

Lạm dụng quyền hành để gian lận vi phạm điều 1 và 4 của đạo luật gian lận 2006.

Gian lận thông qua những tuyên bố sai trái vi phạm điều 1 và 2 của đạo luật gian lận 2006.

Hình phạt tối đa là 10 năm tù cho tội phạm được quy định theo điều 1 của luật gian lận năm 2006. Ngoài ra, tham gia vào các hoạt động được giám sát trái phép có thể bị kết án tối đa 2 năm tù.

Kube Trading đã nhận được 2.67 triệu bảng từ các nhà đầu tư

Bộ phận quản lý tài chính của anh đã khởi tố một vụ kiện hình sự buộc tội Steven magnus đang điều hành một kế hoạch đầu tư trái phép gọi là Kube Trading, đã thu được khoảng 2.67 triệu bảng anh từ các nhà đầu tư từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 22 tháng 1 năm 2021.

Theo các nhà điều hành, kế hoạch này liên quan đến hợp đồng trao đổi ngoại tệ (FX), một hoạt động có quy định, và Steven maggs đã che giấu mất mát lớn với các nhà đầu tư.

Theo FCA, Lee Steven Maggs đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách bóp méo cách hoạt động của chương trình và cách các nhà đầu tư xử lý tiền.

Lee Steven Maggs đã trình diện tại tòa án địa phương medstone vào ngày 23 tháng 4 năm 2024. Vụ án được đưa đến tòa án royal medstone vào ngày 21-5-2024 để nhận tội và chuẩn bị cho phiên điều trần.

FCA muốn đẩy nhanh việc thi hành pháp luật

Đầu năm nay, FCA đã thông báo kế hoạch đẩy nhanh việc thi hành pháp luật để tăng cường hiệu quả ngăn cản hành động của mình. Cơ quan giám sát tài chính anh muốn tập trung vào một loạt các trường hợp nổi bật phù hợp với những ưu tiên chiến lược và có thể tạo nên một tác động lớn nhất. Nó cũng được thiết kế để kết thúc vụ án nhanh hơn khi rõ ràng là không có kết quả.

Kế hoạch này bao gồm công bố các thông tin cập nhật về các cuộc điều tra và công khai các vụ án mà không có hành động thực thi pháp luật. Cách tiếp cận này đánh dấu một sự thay đổi với các thủ tục đã có sẵn để tiết lộ kết quả điều tra trong một số trường hợp rất hạn chế.

FCA đã làm rõ, thông báo rằng quyết định điều tra sẽ được đưa ra dựa trên hoàn cảnh cụ thể, xem xét một loạt các yếu tố để xác định liệu việc này có phù hợp với lợi ích cộng đồng hay không. Những yếu tố này bao gồm khả năng bảo vệ và tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống tài chính anh, làm cho công chúng yên tâm về hành động của FCA hoặc hỗ trợ điều tra.

Tuy nhiên, tuyên bố điều tra không có nghĩa là FCA đã kết luận về hành vi sai trái hay vi phạm yêu cầu của mình, đặc biệt là các cuộc điều tra cá nhân, những cuộc điều tra thường không được công bố.