การวางแพลตฟอร์มลงทุนปลอม หลอกเอาเงินของผู้เสียหายไปจนหมด

ตํารวจกล่าวว่า กลุ่มฉ้อโกงดังกล่าวใช้วาทศิลป์การลงทุนที่ "ปลอดภัย รวดเร็ว ให้ผลตอบแทนสูง" เป็นฉากบังหน้า สนับสนุนสิ่งที่เรียกว่า "แผนการลงทุนในหุ้นมืออาชีพ" และประสบความสําเร็จในการได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนผ่านภาพหน้าจอกําไรปลอมและคําแนะนําลูกค้าปลอม

เหยื่อจํานวนมากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กําหนดโดยแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ทราบความจริงและผลลัพธ์ "เงินต้น + กําไร" ทั้งหมดสูญเปล่า

ผู้ต้องหารายหนึ่งถูกจับกุมและนำไปสู่การฉ้อโกงหลายคดี

ตำรวจติดตามความเคลื่อนไหวของเงินจำนวน 500,000 รูปี และพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีภายใต้ชื่อ Yes Bank ชื่อบัญชี M/S MaxmorePayment Digitech Pvt Ltd C. เจ้าของบัญชีคือ นายโมฮัมหมัด คาลิม อัคบาร์ อาลี ข่าน (Mohammad Kalim Akbar Ali Khan) อายุ 29 ปี อาศัยอยู่ในเขตซากินากา เมืองมุมไบ

และจากการสอบปากคำยืนยันว่า นายมูฮัมหมัด คาลิม ไม่ได้เป็นเพียงเจ้าของบัญชีเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้รับและดำเนินการในส่วนของเงินที่ได้จากการฉ้อโกงด้วยตนเอง ตำรวจจับกุมได้ในข้อหาฉ้อโกงทางการเงิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึก

เป็นที่น่าตกใจว่า บัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนมากถึง 51 กรณี ในจำนวนนี้

7 ครั้งเป็นพฤติกรรมการโอนเงินชั้นแรก

เงินทุนหมุนเวียนชั้นที่ 2 จำนวน 31 ราย

และเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงอื่นๆ ที่ตำรวจไซเบอร์ภาคเหนือ และตำรวจไซเบอร์ภาคตะวันออกได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

ตำรวจสงสัยว่าบัญชีดังกล่าวอาจเป็นช่องทางส่งต่อให้แก๊งมิจฉาชีพหลายกลุ่มเพื่อ "ฟอกเงิน" หรือ "แจกเงิน"

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เสียหายและจะติดตามตัวผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องและหาข้อมูลว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆ ที่หลบหนีอีกหรือไม่ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างเต็มที่