ผู้ควบคุมการเงินของออสเตรเลียได้ห้ามอดีตที่ปรึกษาทางการเงินเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่เธอจัดหาเงินของลูกค้าอย่างน้อย 14.8 ล้านดอลลาร์เข้าสู่การหลอกลวง cryptocurrency ขณะที่บอกนักลงทุ

ASIC ห้ามที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการหลอกลวง Crypto ที่ค่าใช้จ่ายลูกค้า $ 14.8 ล้าน

คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) กล่าวว่า Glenda Maree Rogan ละเมิดกฎหมายบริการทางการเงินผ่านพฤติกรรมที่ผิดพลาดในช่วงเวลาของเธอเป็นที่ปรึกษากับกลุ่มบริษัท Fincare ใน Sutherland Shire

ระหว่างเดือนมีนาคม 2022 และ มิถุนายน 2023 โรแกนโອนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารที่เธอควบคุม จากนั้นแปลงเงินเป็นสกุลเงินดิจิตอล และส่งไปยังกระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมโยงกั ASIC มีศูนย์การเงินในรายการแจ้งเตือนนักลงทุนเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ไม่ควรไว้วางใจ

โรแกนบอกลูกค้าเงินของพวกเขาจะไปในบัญชีดอกเบี้ยคงที่มีผลตอบแทนสูงแทนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่มีความเสี่ยง เธอก็อ้างว่าลูกค้ากำลังติดต่อกับเธอเป็นตัวแทนของ Fincare ตามข้อมูลของ ASIC

หน่วยงานควบคุมได้ตัดสินใจว่า โรแกนอาจมีความสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของศูนย์การเงินตั้งแต่อย่างน้อยตุลาคม 2022 แต่ยังคงมีการส่งเงินของลู

การห้ามครอบคลุมที่บังคับใช้

การห้าม 10 ปีไม่ให้ Rogan ให้บริการทางการเงินหรือหน่วยงานควบคุมใด ๆ ที่ให้บริการดังกล่าว การห้ามมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มิถุนายน และได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียนที่ห้ามและไม่มีคุณสมบัติของ ASIC

โรแกนทำงานเป็นนักบัญชีและที่ปรึกษาด้านการเงินที่ Fincare Planning Pty Ltd, Fincare Private Wealth Pty Ltd และ Fincare Accounting Pty Ltd เธอเป็นกรรมการของบริษัทเหล่านั้นในเวลาต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2014 ถึงกุมภาพันธ์ 2024

เธอเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตบริการการเงินออสเตรเลีย Private Wealth Pty Ltd ตั้งแต่พฤศจิกายน 2020 จนถึงกุมภาพันธ์ 2024 เมื่ออนุ เธอไม่ได้รับอนุญาตให้บริการทางการเงินตั้งแต่นั้น

 "ASIC ยังพบว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อว่า Ms Rogan ไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสมและเหมาะสม ไม่มีความสามารถในการเข้าร่วมในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินออสเตรเลีย และมีโอกาสที่จะขัดข้ามกฎหมายบริการทางการเ

โรแกนสามารถอุทธรณ์ตัดสินใจไปยังศาลทบทวนการบริหาร นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความร้องเรียนกับหน่วยงานร้องเรียนทางการเงินออสเตรเลีย

การหลอกลวง Crypto ในการเพิ่มขึ้น

การหลอกลวงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ยังคงเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อนักลงทุนรายย่อยในออสเตรเลีย โดยมักจะผ่านช่องทางที่ให้คำปรึกษาทางการเงินที่ดูเหมือนจะถูกต้อง ในเดือนเมษายน ASIC ย้ายไปปิด 95 บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนออนไลน์และการหลอกลวงความโรแมนติก ซึ่งทั่วไปเรียกว่า "การสังหมู" หลังจากคำสั่งศาล

การหลอกลวงเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับผู้หลอกลวงที่เลียนตัวคนอื่นบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม ได้รับความไว้วางใจของเหยื่อมานานกว่าสัปดาห์หรือเดือนก่อนที่จะแนะนำพวกเขาให้ลงทุนที่มีความเส ตาม The Economist การดำเนินงานเหล่านี้มักจะถูกประสานงานโดยกลุ่มอาชญากรรมที่ตั้งอยู่ในประเทศเช่นพม่า

แม้ว่าจํานวนรายงานการหลอกลวงจะลดลง แต่ความเสียหายทางการเงินจากการหลอกลวงในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นในต้นปี 2025 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ชาวออสเตรเลียได้ส่งรายงานการหลอกลวง 72,230 รายงาน ลดลง 24% เมื่อเทียบกับปี แต่ความสูญเสียที่รายงานรวมได้เพิ่มขึ้น 29% ถึงเก การหลอกลวงการลงทุนเป็นขับเคลื่อนหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของความสูญเสียทั้งหมด

การโจมตี Phishing และการหลอกลวงสื่อสังคมยังคงเป็นที่แพร่หลาย โดยผู้หลอกลวงใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อเป้าหมายบุคคลในทุกกลุ่มอายุ หน่วยงานเตือนว่ากลยุทธ์การหลอกลวงยังคงพัฒนาขึ้น ทําให้การตรวจจับและการป้องกันยากขึ้น