ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงล่าสุดในอุตสาหกรรมเผยให้เห็นว่า การกระจายตัวของกำไรในตลาดการซื้อขาย Forex และ CFD รายย่อยในช่วงปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นอย่างสุดขั้ว จากสถิติในช่วง 12 เดือน ลูกค้ารายย่อยสูงถึง 79.5% บันทึกผลขาดทุนในท้ายที่สุด โดยมีเพียง 20.5% ของบัญชีที่ทำกำไรได้ ในกลุ่มผู้ทำกำไรจำนวนน้อยนี้ ปรากฏการณ์การกระจุกตัวของความมั่งคั่งนั้นเด่นชัดเป็นพิเศษ โดยบัญชีที่ทำกำไรได้ 1% อันดับแรกกวาดเอาผลกำไรทั้งหมดของลูกค้าไป 66.5% และ 5% อันดับแรกกวาดผลกำไรรวมไปถึง 85.5%

ผลกำไรจำนวนมหาศาลจากบัญชีจำนวนน้อยนิดเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงด้านเงินทุนของโบรกเกอร์โดยตรง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าเพียง 1% คิดเป็น 30% ของการลดลงของเงินทุนทั้งหมดของโบรกเกอร์ ซึ่งส่วนนี้คือจำนวนเงินที่โบรกเกอร์ต้องจ่ายให้กับผู้ซื้อขายที่ทำกำไร เพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว แพลตฟอร์มตรวจสอบในอุตสาหกรรมได้นำกลไกการเตือนภัยอัจฉริยะเข้ามาใช้ เพื่อทำเครื่องหมายพฤติกรรมการซื้อขายที่เกี่ยวข้องไปยังโบรกเกอร์แบบเรียลไทม์ และส่งต่อไปยังช่องการทำงาน

จากรูปแบบการจัดการความเสี่ยงของโบรกเกอร์ ระบบ B-Book ยังคงครองตำแหน่งผู้นำอย่างเด็ดขาด ในปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่ครอบคลุม 94.6% ของคำสั่งซื้อของลูกค้าใช้โหมด B-Book โดยโบรกเกอร์เป็นผู้รับคำสั่งซื้อโดยตรงในฐานะคู่สัญญา ธุรกิจส่วนนี้สร้างผลกำไรและขาดทุนของโบรกเกอร์สูงถึง 98.2% ในทางตรงกันข้าม คำสั่งซื้อ A-Book ที่ส่งต่อไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องโดยตรงมีเพียง 5.4% และมีส่วนต่อผลกำไรและขาดทุนโดยรวมเพียง 1.8%

ในด้านการกระจายตัวของสินทรัพย์ ทองคำ Spot แสดงให้เห็นถึงแรงดึงดูดในตลาดอย่างท่วมท้น ปริมาณการซื้อขายคิดเป็น 79.3% ของทั้งแพลตฟอร์ม และสร้างผลกำไรและขาดทุนของโบรกเกอร์ 62% กิจกรรมการซื้อขายของสินทรัพย์หลักอื่นๆ นั้นด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยปริมาณการซื้อขายของ EUR/USD, GBP/USD และ BTC/USD มีสัดส่วนเพียง 3.3%, 2.1% และ 1.3% ตามลำดับ

ในฐานะกำลังหลักอย่างแท้จริง ทองคำ Spot ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนต่างๆ การวิเคราะห์ย้อนหลังแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการเก็งกำไรส่วนต่างราคาแบบล่าช้ายังคงรุนแรง แม้จะคำนวณต้นทุนสเปรดแล้ว ยังคงมีลูกค้ารายย่อย 9.6% ที่มีสถานะกำไรหลังจากคำสั่งซื้อดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 วินาที ในจำนวนนี้ 2.5% ของลูกค้ามีรายได้เกิน 100 ดอลลาร์ต่อการซื้อขาย 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกมองในอุตสาหกรรมว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเก็งกำไรแบบล่าช้า ในจำนวนการซื้อขายตามชื่อของผู้ที่สงสัยว่าเก็งกำไรเหล่านี้ สูงถึง 84% มุ่งเน้นไปที่ทองคำ Spot

นอกจากนี้ การตรวจสอบของแพลตฟอร์มพบว่า ผู้ซื้อขายกว่า 1% มีลักษณะกลยุทธ์เช่น การซื้อขายความถี่สูง การเก็งกำไรส่วนต่างราคา หรือกลยุทธ์ Martingale 80% ของบัญชีเหล่านี้ถูกจัดอยู่ใน B-Book ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกแบกรับโดยโบรกเกอร์เอง ในขณะเดียวกัน การซื้อขายข้ามแพลตฟอร์มยังขยายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย ประมาณ 3.4% ของบัญชีถูกระบุว่าเป็นกลุ่มการซื้อขาย ซึ่งดำเนินการพร้อมกันที่โบรกเกอร์หลายแห่ง โดยอาศัยกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้โบนัสในทางที่ผิด การเก็งกำไรส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และกฎการป้องกันไม่ให้เกิดการขาดทุน เพื่อกลืนกินพื้นที่ผลกำไรของโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง