“这是一起典型的虚假投资理财诈骗案，犯罪嫌疑人实施诈骗的手段多样化，让人防不胜防。”近日，海口市公安局琼山分局刚刚破获了一起虚假的投资理财诈骗案，负责案件的王警官阐述了整起案件的侦破过程，而案件的起因就是一个“学习投资群”。

来自海口的曹女士就是本次案件的受害者，仅仅3天的时间就被骗去了310万元，在报警之后海口警方跨省抓捕，经过对被骗资金的多环节侦查，最终抓获了6名犯罪嫌疑人。万幸的是曹女士及时采取措施挽回了资金，但是更加重要是学会防范同类的骗局，杜绝同类型诈骗的发生。

事情经过

在今年3月9日，投资人曹女士萌生了想要投资赚钱的想法，就通过某微信群聊结识了一名自称可以带她进行外汇投资的老师。随后，这名投资老师就将曹女士拉进了一个名为学习投资交流的群组。

一进群，曹女士就通过投资老师发送的链接下载了某APP进行外汇投资，刚刚入金的时候每次都有大量的收益进账，看着账户余额的增加，曹女士就开始尝试出金。但是第一次的出金就遭遇了失败，平台称曹女士没有按照规定购买产品，属于操作违规，提现的资金需要7天才能到账。后来又以提现保证金等借口不断地怂恿曹女士往投资软件里投钱，最终发现APP被关闭了。

这时的曹女士才察觉自己遭遇了诈骗，从9日到12日3天时间内被骗了310.4万元。随后曹女士就前往派出所进行报案。“这是一起典型的虚假投资理财诈骗。”警方研判分析，这个学习投资微信群就是犯罪团伙设的一个圈套，群内从“学员”到“老师”，都是诈骗团伙的成员。

在接到报案后，警方立即对投资APP进行核查，发现与软件同名的公司确实存在，但曹女士下载的APP系诈骗团伙打着公司的幌子伪造而成。民警通过涉案资金流水发现，犯罪嫌疑人提供对公账户和银行卡诱使受害人将300多万元涉案金额直接转入银行一、二、三级账户。

侦破经过

侦查人员不断地梳理涉案资金流，经过长达一个月的信息综合研判，终于通过海量的资金锁定犯罪嫌疑人。4月11日，专案组前往内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗、山东省济南市、江苏省苏州市实施取证、抓捕工作。专案组民警跟当地警方联合，对马某、王某辉、刘某华、熊某乐4人实施抓捕。

熊某乐如实供述自己获取受害人的银行账户信息后，批量转卖给境外的犯罪团伙以此获利。

4月14日，另外一组民警在苏州市当地民警的配合下，将犯罪嫌疑人王某伟抓获。王某伟到案后供述，他是受害人曹女士被诈骗资金通过银行转账至二级嫌疑账户的户主，他在明知这是他人在利用信息网络实施犯罪时，仍将自己开办的对公账户卖给了“上家”王某。4月15日，民警抓获犯罪嫌疑人王某。经审讯，王某伟和王某对自己倒卖对公账户为他人提供非法结算的犯罪事实供认不讳。

与此同时，第三组民警于4月14日在济南市历城警方的配合下将犯罪嫌疑人吕某圣抓获。经查，吕某圣是受害人被诈骗资金通过银行卡转账至三级嫌疑账户户主。且吕某圣明知他人是在利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算。

目前，已到案的犯罪嫌疑人熊某乐、吕某圣、王某伟、王某、王某辉、刘某华6人，均已被依法采取刑事拘留的强制措施。

总结

没有投资经验的新手交易者，很容易就相信了所谓的投资老师，这样的案例在荐股骗局中已经屡见不鲜，主要的“功劳”得益于投资群里隐藏的托，他们不断的吹捧和“证明”投资老师的厉害，甚至把投资老师捧成了“神”，仿佛只要跟着他操作就能赚钱。在这样的环境下，很难有交易者把持得住，所以不要片面的相信他人的，更重要的是自己要学会去辨别真假，遇到推荐的外汇平台，第一时间前往外汇天眼进行查询，只要是有问题的平台一定要立即远离。