Vào ngày 10 tháng 6, cục quản lý ngoại tệ nhà nước thông báo 10 vụ vi phạm ngoại tệ điển hình, tăng cường quy định thị trường ngoại tệ và nghiêm khắc chống lại việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp thông qua các ngân hàng ngầm.

Từ các thông báo, 10 trường hợp là bất hợp pháp mua bán ngoại tệ, liên quan đến hai doanh nghiệp và 8 cá nhân, liên quan đến thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, hình phạt thông tin được bao gồm trong hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Hai doanh nghiệp, thương mại điện tử (thâm quyến) công ty TNHH mua bán bất hợp pháp ngoại tệ 14 qua các ngân hàng ngầm, tổng số tiền $130.1 triệu đô la, hình thành hoạt động buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp, bị phạt 110.30 triệu nhân dân tệ. Shenyang sinari century đầu tư và phát triển công ty TNHH bán bất hợp pháp ngoại tệ 7 thông qua các ngân hàng ngầm, tổng số tiền $834,000, phạt 746,000 nhân dân tệ.

Trong 8 trường hợp cá nhân, số tiền phạt cao nhất là một trường hợp ở tianjin. Vào tháng 10 năm 2018, một ngân hàng ngầm của lang bán bất hợp pháp ngoại tệ 43, tổng số $7,743 triệu, hình thành việc buôn bán bất hợp pháp ngoại tệ, bị phạt 6.489.000 nhân dân tệ.

Đính kèm: thông báo của cục quản lý ngoại tệ quốc gia về các vụ vi phạm ngoại tệ

Trường hợp 1: mua thương mại điện tử (thâm quyến) hạn chế mua bán bất hợp pháp ngoại tệ

Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, thương mại điện tử (thâm quyến) công ty TNHH mua bán bất hợp pháp ngoại tệ 14 qua ngân hàng ngầm, tổng số tiền $130.1 triệu.

Hành vi vi phạm quy định quản lý việc giải quyết, bán và thanh toán ngoại tệ, điều 32, là hành vi buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 110.30 triệu nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 2: shenyang sinari century đầu tư và phát triển công ty TNHH mua bán bất hợp pháp ngoại tệ

Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2019, shenyang sinari century đầu tư và phát triển công ty TNHH mua bán bất hợp pháp ngoại tệ 7 thông qua các ngân hàng ngầm, tổng số tiền $834,000.

Hành vi vi phạm quy định quản lý việc giải quyết, bán và thanh toán ngoại tệ, điều 32, là hành vi buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 7.460.000 nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 3: xe hơi buôn bán bất hợp pháp ngoại tệ ở heilongjiang

Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, xe hơi bán trái phép trao đổi ngoại tệ 47 thông qua một ngân hàng ngầm, tổng số tiền $3125,000.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 2.078 triệu nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 4: hồ bắc tan buôn bán bất hợp pháp ngoại tệ

Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, tan bán bất hợp pháp 146 ngoại tệ qua ngân hàng ngầm, tổng cộng 4 triệu đô la.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 2.596.000 nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 5: bán ngoại tệ bất hợp pháp của hoàng vân nam

Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, hoàng đã bán 20 ngoại tệ bất hợp pháp qua một ngân hàng ngầm, tổng cộng 3.599.000 đô la.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 2.953 triệu nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 6: tianjin jiulang bán bất hợp pháp ngoại tệ

Vào tháng 10 năm 2018, ông lang đã bán trái phép 43 ngoại tệ qua một ngân hàng ngầm, tổng cộng 7.743 triệu đô la.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 6.489.000 nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 7: shandong cao bán ngoại tệ bất hợp pháp

Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, cao đã mua bán bất hợp pháp ngoại tệ 12 qua ngân hàng ngầm, tổng số tiền $843,000.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 655 ngàn nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 8: vua của tianjin buôn bán bất hợp pháp ngoại tệ

Vào tháng 10 năm 2018, wang bán 10 ngoại tệ bất hợp pháp qua một ngân hàng ngầm, tổng cộng là $270.7 triệu.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 2.775 triệu nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 9: kinh doanh bất hợp pháp ngoại tệ ở phúc kiến xue

Vào tháng 2 năm 2019, tuyết mua bán bất hợp pháp ngoại tệ 2 thông qua một ngân hàng ngầm, tổng cộng là $929,000.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, một hình phạt là 788 ngàn nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

Trường hợp 10: xu bán bất hợp pháp ngoại tệ ở tỉnh sơn đông

Vào tháng 9 năm 2019, xu bán 35 ngoại tệ bất hợp pháp thông qua một ngân hàng ngầm, tổng cộng là 1, 7 triệu đô la.

Hành vi vi phạm điều luật cá nhân về việc quản lý ngoại tệ, là 30, gây ra việc buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp. Theo điều khoản 45 của quy định quản lý ngoại tệ, phạt 1, 43 triệu nhân dân tệ. Hình phạt thông tin được nhập vào hệ thống tín dụng của ngân hàng nhân dân trung quốc.

(source: thepaper.cn)