Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra các cáo buộc liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Mt. Gox vào năm 2011 và hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp BTC-e, đổ lỗi cho Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner.
Hai công dân Nga bị cáo buộc âm mưu rửa khoảng 647.000 bitcoin từ vụ hack Mt.Gox của họ. Bilyuchenko cũng bị cáo buộc âm mưu với Alexander Vinnik để vận hành BTC-e từ năm 2011 đến 2017.
Bitcoin hiện có giá trị khoảng 24.000 đô la trên thị trường thứ cấp và 647.000 bitcoin bị đánh cắp từ Mt. Gox hiện trị giá hơn 15,5 tỷ đô la.
Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner bị buộc tội hack Mt.Gox
Theo các tài liệu tòa án chưa được niêm phong tại Quận phía Nam của New York (SDNY), vào khoảng tháng 9 năm 2011, hai tin tặc và đồng phạm của chúng bị cáo buộc đã có quyền truy cập trái phép vào các máy chủ chứa ví tiền điện tử của Mt.Gox.
Vào thời điểm đó, Mt. Gox, sàn giao dịch bitcoin lớn nhất đang tồn tại, được lưu trữ trên một máy chủ ở Nhật Bản, ví được mã hóa của hàng nghìn người dùng trên khắp thế giới và các khóa riêng tư tương ứng được sử dụng để ủy quyền chuyển bitcoin từ những ví đó.
Thông qua truy cập trái phép vào các máy chủ Mt. Gox, từ tháng 9 năm 2011 đến ít nhất là tháng 5 năm 2014, các bị cáo đã chuyển ít nhất khoảng 647.000 bitcoin từ ví Mt. Gox đến các địa chỉ bitcoin do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát.
DOJ cũng cáo buộc rằng, để thực hiện kế hoạch rửa tiền, Các bị cáo đã thương lượng và ký kết một hợp đồng gian lận để cung cấp dịch vụ quảng cáo có mục đích cho một dịch vụ môi giới Bitcoin ở Quận phía Nam của New York để che giấu và thanh lý số Bitcoin bị đánh cắp từ Mt. .
Bilyuchenko và Verner bị cáo buộc thường xuyên đưa ra yêu cầu đối với chủ sở hữu và người điều hành các công ty môi giới bitcoin có trụ sở tại New York để thực hiện chuyển khoản ngân hàng lớn đến các tài khoản ngân hàng nước ngoài khác nhau, bao gồm cả tài khoản của các công ty vỏ bọc do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát. tài liệu nói.
Nhà môi giới bitcoin giấu tên có trụ sở tại New York bị cáo buộc đã chuyển hơn khoảng 6,6 triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát, DOJ cho biết, đồng thời bổ sung rằng đổi lại, nhà môi giới bị cáo buộc đã chuyển An Exchange Gets 'Credit' Mt .Tin tặc Gox rửa hơn 300.000 Bitcoin bị đánh cắp từ Mt.Gox.
Sàn giao dịch BTC-e bị thất sủng do Alexey Bilyuchenko đồng sáng lập
Theo các tài liệu tòa án chưa được niêm phong tại Quận phía Bắc của California (NDCA), Bilyuchenko bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch BTC-e với sự hợp tác của Alexander Vinnik và những người khác từ năm 2011 cho đến khi nó bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào tháng 7 năm 2017.
Trong thời gian đó, BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là một trong những cách chính mà tội phạm mạng trên toàn thế giới di chuyển, rửa và lưu trữ số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng.
BTC-e phục vụ hơn một triệu người dùng trên toàn thế giới, di chuyển tiền gửi và rút tiền trị giá hàng triệu Bitcoin và xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la. BTC-e đã tạo ra tiền phạm tội từ nhiều vụ xâm nhập máy tính và sự cố hack, sự cố ransomware, kế hoạch đánh cắp danh tính, quan chức nhà nước tham nhũng và đường dây phân phối ma túy.
