在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要根据KWG获得授权。然而，部分公司属未经授权的非法经营。投资者可以在BaFin的公司数据库中确定某特定公司是否获得BaFin授权。BaFin 、 德 国 联 邦 刑 事 警 察 局 （ Bundeskriminalamt – BKA ） 和 德 国 国 家 刑 事 警 察 局（Landeskriminalämter）建议投资者在进行在线投资时应谨慎行事，并在事先进行必要的研究调查，以便尽早识别欺诈企图。

监管机构没有具体说明 Target Wealth 如何违反法律，而是表示：“更具体地说，达成和解的调查涉及评估公司在 2022 年 3 月的合规性，其中：1. 法律第 10(1) 条关于变更的规定在授权范围内；2. 该法第 8(2)(d) 条关于授予授权条件的有关合格控股股东的适当性。

位于新加坡的多链去中心化加密钱包BitKeep在10月遭受了黑客攻击，损失100万美元，当时一名黑客者访问了易受攻击的智能合约。而在这一次黑客攻击中，BitKeep大约有800万美元被盗。BitKeep一些推特用户证实，这一漏洞是由于个人使用非官方的BitKeep钱包导致的。一些警惕性高的加密货币爱好者称，在安装上述应用程序后发现了可疑的电子邮件。BitKeep已经呼吁币安尽快冻结其被盗资产。

破产经纪商SVS Securities发布通知称，破产联合特别管理人Leonard Curtis计划向法院申请在2023年初结束对SVS Securities的破产管理。根据声明，Leonard Curtis认为最合适的结束方式是在完成所有相关资产分配并处理完所有法定义务后，提交公司解散通知。SVS Securities于2019年8月进入破产清算程序。去年9月，Leonard Curtis曾发布通知表示，SVS Securities的破产管理程序将于2022年初结束。

市场最后需要更多的流动性，以从中抽身。目前的时局已十分艰难，这次SVS的再次失败无疑是雪上加霜。我们需要等待SVS的官方确认，但这显然会影响到客户资产。Beaufort破产事件给了相关客户致命一击，专业客户最终遭受了极大损失，因为管理人需要用他们的资金来偿还公司债务。受FSCS（金融服务补偿计划）保护的人拿到了资产赔付，但是他们不得不等待八个多月之久。如果SVS真的倒闭，我们可能会看到这一悲剧再现，结果只会比Beaufort更惨烈。

Kodal Minerals PLC周一表示可能无法从SVS Securities PLC收回20万英镑。7月，Kodal Minerals与SVS达成协议，以20万英镑认购2.5亿股股票，但上周一，SVS进入破产管理阶段。SVS参与的配售将在CREST的交付与付款基础上结算，但该结算已被暂停，而Kodal无法立即收到款项。

该平台在中文界面宣称受澳洲ASIC238349监管，在英文界面宣称还受塞浦路斯CySEC103/09监管。此外，在其英文页面底部又出现了tickmill的公司名称，宣称受澳洲ASIC422661和塞舌尔FSA(SD 008)监管。同时，FCA方面还特别提醒投资者注意，诈骗者可能会提供其他虚假详细信息，或将这些信息与注册公司的一些正确详细信息混合在一起。

上周五（12月16日），西班牙警方公告称，于14日在巴塞罗那机场逮捕一名涉嫌国际加密货币骗局的西班牙的重要人物—— 33 岁的 Pablo AM，据说该骗局从数万投资者手中骗取了数十亿欧元。被捕者同时也是塞浦路斯注册经纪商EverFX的负责人之一。然而，拥有 EverFX品牌的Intercertus ICC公司最近告诉西班牙媒体，它不知道对 EverFX 的调查。而且其公司已更名并被另一集团收购。网站 everfx.com、everfxglobal.com、global.everfx.cointercer

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据汇友描述，他一开始就是在Victoria Capital平台开的户，后来变为Patriot Capital，而他就是被网友诱导多次入金的，账户倒是盈利了，之前小额度提现也都顺利到账了。可是当汇友尝试大金额出金时，就被要求将个人所得税、风控金先后缴了个遍，最后还是以各种理由不给出金。而之前带他一起交易的人都已经失联了。据汇友了解，很多人都被这家诈骗集团给骗了，金额不等，高的达1000多万，少的也有十几万，请没出金的不要再入金了！

美国证券交易委员会（SEC）昨天宣布对八名金融网红提出指控，原因是他们通过在社交媒体平台推特和Discord上操纵交易所交易的股票，诈骗了近1亿美元。SEC执法部门市场滥用部负责人Joseph Sansone表示，被告利用社媒积累了大量投资新手粉丝，然后反复向这些粉丝提供错误信息，从而非法获得了约1亿美元的利润。被指控 犯 有 证券 欺 诈 罪 的 七 名 被 告分别是 Perry Matlock 、Edward Constantin 、 ThomasCooperman、Gary Deel、Mitchel

近年来，印尼人成为网络诈骗公司受害者的案件呈上升趋势。据了解，从2020年到2022年，有1,018名印尼人被骗，成为柬埔寨、缅甸、菲律宾、老挝和泰国等多个东南亚国家人口贩运犯罪的受害者，其中又以柬埔寨最多，有679例。