近期，本站密集收到来自马来西亚投资者的爆料，虽然曝光出来的黑平台不同，但诈骗套路基本都差不多，都是“操盘手+黑平台”的组合套路：受害者都是先被带进喊单推广群组，随后被引诱在指定平台开户、转账，无需自己交易坐收盈利即可，最后出金需要缴纳各种费用，缴纳完终究还是出不了金的！近日，又一马来汇友爆料称被Forbes Tech平台给坑了，所幸他及时止损，被骗资金不多。值得一提的是，这位汇友正是之前曝光的假冒eToro平台的受害者！

2022年9月，河北省刑警总队同志跟随公安部“拔钉”工作组到达柬埔寨。在公安部统一指挥和中柬执法合作协调办公室、驻柬使馆警务联络官有力支持下，经过近4个月不懈努力，最后于1月3日逮捕9名犯罪嫌疑人。由于身处异国他乡，风俗习惯的不同，气候条件的差异和地理环境的陌生，加上语言沟通上的障碍、两国法律体系的差别，当地疫情比较严重，给专案组的工作带来了巨大困难。

近日，一名汇友就“入坑了”。一个陌生账户“从未遗忘”突然加汇友微信，并问其黄金做的怎么样，汇友回复说“亏了”。于是，这名微信好友就愈加热心了，推荐汇友到西城威尔士平台（http://cn.citywealth.com/ ）开户交易，说是半个月就能翻倍。汇友表示自己没时间做单，但这名微信好友依然很“热心”，说可以帮忙找操盘手操作。反复诱惑下，汇友心动了。

据汇友描述，其是两个多月前无意间加入了一个Whatsapp群，群里面有老师每天在分享交易策略和指令，下面有40多个群员附和着，经常有人晒出盈利截图，收益相当可观。汇友在里面静静地观看了两个月后也忍不住心动了，私下咨询了几个群友，得到了肯定的盈利反馈后，汇友便也在群组推荐的Forbes Capital Trading平台开了户。汇友不知道的是，这种群里的其他群员基本都是托！

近日，又有一位汇友向女侠爆料，其在五月初被带单老师带着做美股，入金6万5千元，被带单老师操作亏损了账户资金的40%后遂出金，平台承诺赔偿亏损部分，但赔偿2万元后便把汇友拉黑了，剩余的8874元不了了之。对于亏损问题，该老师态度非常诚恳：“不好意思，这确实是我们风控系统没做好”。但一下子亏了这么多，汇友断是不敢让他们继续代操盘了，趁着老师说行情不好，建议休息一下，机智地立即将剩余的36126元申请出金。“早在做黄金交易时，就发现带单老师忽悠人，出金成功后便揭穿了他们。”汇友如是说。这可让老师们慌了神，答应会

随着非洲开发银行集团强调经济的可持续发展，凭借着低廉的货币交易成本，非洲地区迅速成为交易金融的热门市场，货币交易增长迅速。此外，南非的WhatsApp（社交软件）骗局最近也引起了圈内的关注，一个所谓的“储蓄俱乐部”，宣称只需200兰特即可通过WhatsApp进行货币交易。目前，南非金融监管局警告当地投资者远离诈骗公司——Worldwide Investments，并披露该骗局的运作方式与传销模式类似，除了最初加入的少部分人可以赚回本金，其他都是被收割的“韭菜”。

有句话说得好：普通人不要妄想赚自己认知以外的钱！然而，面临巨大的金钱诱惑，很多人往往难以自制。近日，一位马来西亚汇友爆料，称其错信代客操盘的第三方，在Trade Option平台开了户，然而是赚钱容易出金难。据汇友描述，其是通过电报渠道与第三方取得联系，第三方在一段时间内提供交易计划包，并承诺获得巨额利润，其实质就是“代客操盘”，而他们绑定的平台就是Trade Option。在取得汇友的同意后，由第三方提供汇款账户，再由操盘手代为开户及代为入金。操盘手代开户成功后，再将账号及登录密码告知了汇友，以便其登录

STF Capital平台网址域名成立时间为2019年7月8日，时间很新。汇友提供的原平台网址www.stfcap.com/homecn已经无法打开。女侠查到其名下的新网址为www.stftradinggroup.com，该网页上未公布任何监管信息，一般有监管的平台都会在醒目的位置公布监管，以便用户核实。据悉平台公布的地址有两个：澳洲悉尼和英属维尔京群岛，我们在澳洲ASIC和英属维尔京群岛BVIFSC的官网分别输入“STF Capital Ptd Ltd”，均未查询到相对应的平台。女侠在此提醒大家，STF

经初查，民警发现这是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案，而这类电信网络诈骗持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。刑侦大队通过分析研判，发现刘女士被骗资金经犯罪嫌疑张某等人注册的对公账户洗转，办案民警在迅速锁定多名嫌疑对象后连夜出击，远赴多省成功将犯罪嫌疑人张某、刘某两人抓获，现案件正在进一步侦办中。

几乎所有的损失都是投资类诈骗，在过去的两年里，投资类诈骗已经翻了一番。Edith Cowan大学网络安全实践教授Paul Haskell-Dowland表示，这并不是一个特别令人惊讶的趋势，预计未来几年投资骗局还将大幅攀升。根据澳洲竞争和消费者委员会（ACCC）Scamwatch的数据，自今年1月以来，澳洲人在各种诈骗中已损失超过4.74亿澳元。2022年截至目前，投资诈骗以造成3.2亿澳元的损失独占鳌头，而约会和恋爱诈骗则以约3200万澳元的损失位居第二。排名前十的其他类型的诈骗还包括，虚假账单、身份盗

据称，这些嫌疑人通过谎称其尚未推出的虚拟货币提供200%的投资回报率来欺骗投资者。当局表示，这些不法分子利用了几种手段来赢得受害者的信任，包括让客户在迪拜享受豪华度假的承诺。调查还显示，诈骗犯告诉投资者，他们正在迪拜建造一座办公楼，而当一些投资者试图核实这一说辞时，诈骗分子给他们展示的是正在建设中的建筑物。另一个欺骗手段是谎称他们在马哈拉施特拉邦经营一个金融组织。

“12月11日晚上感染新冠烧到39.4度，第二天就开启了被骗通道。我是被烧傻了吗？给骗子转钱。”近期，有杀猪盘受害者向我们讲述了其在“阳”期间被杀猪盘带炒期货，骗走51万一事。“这骗子还嫌不够，骗我各种网贷，还给我介绍了好几种贷款，让我下载，注册，看额度套现，那时候我都要气炸了，竟然还把他当男朋友了……当个人了。”A女士气愤地说。“他见我不再去贷款，他故意说借了十万块钱充我账户了（其实是他们内部虚构的假的），我还感慨这人多好，又内疚自己不懂事，觉得对不住人家。”

当民警进入王先生（化名）家书房的时候，这个老师傅依然坐在电脑面前，沉浸在一整套诈骗网页版的投资平台里面，整个人一种魔怔的感觉。此时，他还沉浸在“炒币致富”的美梦中，丝毫没有意识到自己已经被骗了270多万元。据了解，扬州警方收到预警信息显示，当时王先生有笔17万多元的资金进入了贵州铜仁一个小伙子的银行卡里 ，这个小伙子是当地洗钱团伙组织他来洗钱的，在当地的银行卡ATM机当日就把钱柜面取现了。民警怀疑王先生遭遇电信诈骗，迅速拨通了他的电话，但对方表示，正在进行正常的投资。民警只好迅速赶往王先生家里。

据悉，今年美国公民在此类诈骗中总共损失了102亿美元，较之2021年的69亿美元，增长了47%。而印度网络诈骗团伙一直将目标瞄准美国人，尤其是60岁以上的美国老人。根据过去两年的数据显示，印度诈骗集团以“情感问题”和“技术支持”（即在电子设备上出现弹窗，承诺向其提供技术支持）为名，给美国老人造成了超过30亿美元的损失。据报道，早些时候印度警方曾在首都新德里突袭并逮捕了3名专门从事此类非法活动的嫌疑人。他们先向美国老人承诺其将会提供“技术支持”，随后实施诈骗。根据美方提供的信息，在2012至2022年期间，

加利福尼亚州圣克拉拉县的地区检察官Jeff Rosen解释道，在“杀猪盘”中，不法分子"通过让受害者认为自己正在投资，并把他们的资金转移到加密钱包，从而把猪养肥"。他补充道，这一骗局中的罪犯"养肥"了受害者的数字钱包，然后偷走资金。Rosen的办公室管理着一个打击技术相关犯罪的多机构特别小组。他指出，根据团队进行的调查，这些加密投资骗局通常在海外运作，例如在柬埔寨和中国。该地区检察官警告称，骗子在节假日期间特别活跃，因为他们经常对那些可能感到孤独的受害者下手。