OneCoin是一家由Greenwood与“加密女王”Ruja Ignatova共同创立的保加利亚公司，销售同名的加密货币。美国司法部在2014年成立比特币之前获得的两人之间的电子邮件发现，他们称其为“垃圾代币”。美国检察官Damian Williams表示，Greenwood的认罪“发出了一个明确的信息”，司法部正在“追捕所有那些试图通过利用加密货币生态系统进行诈骗的人，无论你有多大或多老练。”

据汇友描述，他是被一网友诱进Moneta Markets平台的（后来证实系假冒），一路交易下来感觉挺顺利的，账户也有所盈利，然而当他想要出金时却困难重重，首次出金便被拒绝了。平台客服表示必须开通大额通道才可以取款，而开通大额通道必须累积充值蛮30万元。汇友询问自己可否不开通大额取款通道，先小额资金提现？平台客服回复称不可以，现在不管汇友提现多少都必须得先开通大额取款通道。无奈，汇友只得按要求开通大额通道，账户累积入金了34万元。

2021年3月2日，Q先生(化名)，闲来无聊时，在“伊对”聊天交友软件上加了一个网友微信，对方的善解人意、嘘寒问暖让Q先生心动了，两人便在网络上确立了男女朋友关系。期间，对方不时的以恋爱名义向Q先生讨要红包，Q先生陆续给对方以微信发红包、支付宝转账的形式转钱，但没过多久，Q先生就联系不到对方了，意识到被骗，遂报警，共计损失价值约9800元。

2020年12月29日，X女士（化名）通过微信群里认识了一个刷单介绍人。想到可以在家里点点手机就能赚到钱的X女士根据对方介绍，下载了一个叫“微star”的app，对方称接单交易成功后会返佣金。清楚规则后，X女士就开始刷单，前面5笔共收到返佣金82.35元。这让X女士放松了警惕，又分别往对方账户付款1399元和3380元，但之后这两笔都未返本金佣金，X女士共计损失4696.65元。

2021年2月7日，W先生（化名）在百度上看到有人在卖游戏外挂，就去加对方微信，对方推了另外一个微信账号给W先生，后又推荐了另一个账号，并创建了一个微信群。之后对方就以定金、开会员、交保证金的名义让W先生在群里发红包，W先生在群里一共发了13个红包，对方却迟迟没有按规定发放装备，后察觉被骗，共计损失约4160元。

2021年1月22日，J先生（化名）在QQ中收到了朋友的一条消息，朋友称微信被限制，无法转账，让J先生用微信转钱给他，他会通过用网银转账还给其。J先生将信将疑，就与对方视频聊天，看到视频一端确实是朋友的图像，但并未交流说话。于是J先生通过扫对方的微信收款二维码多次转账。后来J先生通过电话联系朋友，发现朋友QQ被盗，以上均为诈骗消息。遂报警，共计损失价值约2700元。

2020年9月1日，L先生（化名）在和微信好友聊天时，好友向他介绍了一款投资理财APP，称已经在这款APP里面赚到了不少钱。听到好友赚了钱，L先生很感兴趣，便下载了“新大赢家”投资APP，前后陆陆续续充值给不同多张银行卡共57笔，金额2009999.78元，期间L先生共提现了1077181.9元，至2021年4月12日，L先生发现该APP无法提现，其账户上还余留932817.88元，遂报警，共计损失价值约932817.88元。

2021年2月19日，y先生（化名）在手机上收到一条点赞送福利的短信，y先生比较好奇就加了对方微信。通过微信聊天，对方让y先生下载密聊app，称只要跟着操作，就可以赚钱。一听可以赚钱，y先生比较心动，就在星际互娱网站上听他们指导操作，试了几次后，确实有钱赚，y先生就相信对方了。但是在不间断的转账之后，y先生发现平台无法提现了，意识到被骗，遂报警，共计损失价值约58044元。

2021年3月10日，F女士（化名）在QQ聊天时遇到一位头像阳光帅气的小伙子加其QQ，两人聊得很投缘，便很快以男女朋友的形式交往。接触一段时间后，对方推荐F女士一个网站“艾森信托”称可以赚钱，F女士对“男朋友”的话深信不疑，就通过手机银行转账充值了500元，后又陆续充值了1000元和23000元。起初，该平台是可以提现的，F女士分次共提现1855.14元，但随后平台就不能提现了，共计损失价值约22644.86元。

2021年2月7日，Z女士（化名）在家里玩手机时，在“比心”APP上接到一个一起玩游戏的订单，便加了对方QQ。对方通过QQ发来消息让Z女士帮忙刷单，之后就发来二维码订单给Z女士，让Z女士尝试支付。对方称支付订单的钱不会扣款成功的，还是在Z女士账户的。Z女士心想反正已经接了订单，也不会损失钱财，于是Z女士先后刷了三单，分别向对方账户支付了37777元、1元和37777元，但都被扣款了。Z女士立即联系对方，询问情况，对方称稍后财务人员会退还给Z女士，但之后一直没人处理，不再回复消息，Z女士察觉被骗，遂报警，共

2021年4月5日，D先生（化名）在手机上收到了一条贷款链接短信，D先生抱着试试的心态，根据链接下载了贷款软件“闪银”。注册账号后，对方工作人员以注册信息错误、解冻账户为由要求D先生汇款。于是D先生通过手机银行APP分两次将15000元和50000元转账到对方指定银行卡上，后对方称需要开通会员才可以提现，D先生给对方提供的账户中又转入了15000元，但再次显示提现失败，对方又称款项被冻结，要求D先生继续转账，D先生发觉被骗，遂报警，共计被骗80000元。

2021年4月24日，A女士照常在店内工作时，接到一通自称售后客服的电话，称A女士在抖音上购买的化妆品质量不合格，要向A女士作出赔偿。起初，A女士并未理睬就把电话挂了。后来A女士又接到了此类电话，称要给其赔付，对方还给了A女士一个二维码，A女士登录并填写了个人信息及银行卡信息，填完后对方又给A女士发了一个二维码，扫码显示要支付10000元，对方解释称这个钱是个人信息保障金，等下会连同赔偿金一起返回给A女士，随后，A女士轻信并扫码支付了10000元，但迟迟未收到返钱，A女士意识到被骗，遂报警，共计损失价值约

女侠有时候真的替投资者感到心痛又生气，尽管FX110网维权中心已经曝光了很多这类问题，但还有很多投资者依然深陷于喊单老师营造的高利润假象里而不自知。等到意识到自己被忽悠，白花花的钱已经到别人的口袋里了！女侠通过这么多的案例发现，这种喊单带单进入的平台，大多都是黑平台。显然，除了认清这种带单骗局套路，调查调查平台的合规监管性也是必不可少的。

“最近股市不好做，建议你一起来炒币，盈利更快更多......”对于这类由荐股群诈骗引流到金融衍生品诈骗的套路， 你一定不陌生！近期，又有一投资者被这一“迂回策略”给坑了，3天被骗走89万余元。不要随意添加陌生人、加入陌生微信群，不要轻信诱导你去陌生平台开账户赚大钱的“喊单大师”，投资风险在那里摆着呢！试问，如果真能像他们承诺的那样轻轻松松就有巨大收益，那为什么他们不自己开几个账户天天做交易自己赚个满钵金？

该平台域名成立时间为2022年8月28日，宣传是一家加密货币投资平台，但并无任何金融监管机构的监管。此外，该平台网页设计简陋，查无任何公司资料，也无有效联络方式，也就是说网页并无任何真实的信息，想要追回被骗资金相当困难。此提醒广大投资者，应理性对待、谨慎甄别网络信息。陌生之人请勿轻信，从天而降的便宜更勿贪取。无论是炒币还是炒汇，都是一件很谨慎的事，还需在自己掌握一定的投资知识的前提下，选择一家合规的交易平台。