“国家安全紧急通知！GCG Asia 在官网（http://gcgasiacoin.com）发布了我的照片和姓名，说我是该公司的支持者，将出席该公司于2019年5月20日举行的开幕典礼。同时，该公司还声称柬埔寨国家银行和中国银行是其的合作伙伴，负责 Crypto Currency 的事务。根据印尼驻柬使馆的消息，证实 GCG Asia 有限公司是违法经营的公司，已被列入黑名单（Black List）。作为柬埔寨总理，我宣布对这些消息给予全面的否认，该公司官网发布的消息全都不属实。请政府相关部门给予仔细调查

骗子虽然不是心理专家，但他们都十分擅长揣摩人心，抓住人的心理弱点，利用这些人性的弱点成功实施诈骗。女侠从经手过的上百件黑平台诈骗事件中为大家总结骗子使用了哪些心理技巧来骗人。在行骗的时候，如果一次性提出很高的金额要求，会使得很多人望而却步。如果先让对方入金较小的金额，并且赚点小钱，然后鼓励对方入更高的金额，才可以将“猎物”套牢。一步一步地骗取受害人的更大金额入金，骗子其实是利用了心理学中著名的登门坎效应：在一般情况下，人们都不愿接受较高较难的要求，相反，人们却乐于接受较小的较易完成的要求，在实现了较小的要

在大量曝光中我们总结出了以下出现频率最高的事例，事情发生在别人身上是”故事“，但是如果发生在自己身上就可能是”事故“；咱们不妨来看看这些已经发生过的”事故“，希望帮助汇友朋友们有效避坑~

话不多说，曾经我们曝光的魔都小赤佬吴佳菁，这位动不动就喜欢写情书，发情色图片的87年的小兄弟一直要么在铁汇， 要么在资金盘汇业，要么在瓦努阿图监管的G-FULL身体力行着忽悠大业，这么铁了心不走正道的执着精神也着实感人。 小吴同学一开始说自己是做实业的，年近50，然后被揭穿就装可怜，捡着网上造谣的段子胡编乱造， 一群黑平台销售像打了鸡血似的发现这位兄弟为自己当手榴弹，多好的事！撂不翻FX110，也臊他一下， 出口恶气啊，所以说苍蝇逐臭，臭味相投，一坨屎是屎，摆一堆屎未必就不是屎了？

最近冒出来的假称金融平台的资金盘或者金融传销比较多。前几天我们曝光金融传销IGOFX，今天我们来扒一扒最近“名气”挺大的沃尔克。历年来，FX110网揭露了瑞士API、EUROFX、IGOFX等类似骗局，请广大投资者在投资时一定要保持理性，远离此类平台。沃尔克宣传“2016年1月在欧盟成员国爱沙尼亚设立子公司，获得爱沙尼亚监管牌照，并接受爱沙尼亚金融管理局的监管。工商注册号12923187，监管号VVT000360……”事实上，爱沙尼亚金融管理局只是普通的政府机构，其职能类似于中国的工商局。为了解这个“爱沙

天眼君经常说一些外汇维权成功的案例，但是我们同样知道有些投资者的维权之路没那么简单，特别是一些外汇资金盘或者已经跑路的黑平台，这个时候就需要受害者拿起法律武器的武器来保护自己、维护自身的合法权益。今天，天眼君详细整理了有关外汇维权的方式及注意事项，愿每一位外汇投资的受害者都能维权成功。

瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）正在要求离岸经纪商在该司法管辖区设立实体办公室；不符合此规定的，将被VFSC吊销牌照。新规将于10月16日生效。此外，离岸经纪商需要任命一名当地经理和董事。新规定的出台并非突然。早在2021年3月，该监管机构已经正式通过了对所有持牌货币对经纪商的实体存在要求的法律规定。到目前为止，只有四家货币对和差价合约经纪商满足新规定，即FXPrimus、Titan FX、TradeNext和MFM Securities。

比如在大家熟知的“杀猪盘”诈骗中，骗子经过感情铺垫将受害者引入某“投资理财平台”中，骗子往往先让受害者投资入金，等受害者拒绝后又提出让受害者帮忙操作，受害者为了维持与骗子的感情，处于之前拒绝对方的歉疚心理于是就顺势答应。而在帮忙操作的过程中，受害者会考到账户上不断上涨的盈利数字，在贪心作用下渐渐失去理智从而上钩。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

英国金融行为监管局（FCA）上周五对19家未授权公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

要想避免被骗，其实也很简单：只要管住自己心中的贪念，他们就拿你没办法。记住，除了你的亲人，没有人会对你无缘无故的好，若是有，那是因为你身上有他们想要的东西！你想要跟着“大咖”们赚大钱，可人家盯上的是你的本金！要做投资、做交易，就去正规的券商和金融衍生品公司开户，入金之前多方审核平台的资质，如果对于金融平台难以判断，也可在我站提交一份咨询，会有专业人士免费为你查证并回复。

据了解，这两个人是通过一家名为 HashCoins 的假冒企业实施一系列的诈骗，该计划始于 2013 年 12 月左右。这家总部位于爱沙尼亚的公司声称向全球客户群制造和销售比特币和其他虚拟货币挖矿硬件和设备，并要求客户在订购设备时全额付款。实际上，HashCoins 有时会转售他人制造的挖矿设备，但它从未制造过自己的组件，也没有能力将承诺的硬件交付给付费客户。

在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

综合来看，骗子的行骗过程基本是通过“存错号码”这样的“误会”建立联系，塑造或者美丽富有，或者温柔体贴的“人设”，在长时间无微不至的关心和聊天之后，再切入到让对方跟着自己投资“稳赚不赔”的项目。骗子的各种“话术”和“套路”会不断进步，包装自己的素材包也时有更新，所以，如何透过这些包装之后的假象看到本质，防止自己上当受骗，成了一门新的学问。

对于证券行业而言，打假也是“家常便饭”了。今年以来，不少券商都发布了《关于警惕不法分子假冒xx证券名义进行非法证券活动的风险提示公告》。公告内容也大致一致：公司发现不法分子假冒公司名义，利用微博、微信、QQ、网络、直播、电话、短信等渠道，从事宣传炒作虚拟货币、虚假荐股、收费指导、承诺收益、代理交易、委托理财等非法证券活动......