2020年9月1日，L先生（化名）在和微信好友聊天时，好友向他介绍了一款投资理财APP，称已经在这款APP里面赚到了不少钱。听到好友赚了钱，L先生很感兴趣，便下载了“新大赢家”投资APP，前后陆陆续续充值给不同多张银行卡共57笔，金额2009999.78元，期间L先生共提现了1077181.9元，至2021年4月12日，L先生发现该APP无法提现，其账户上还余留932817.88元，遂报警，共计损失价值约932817.88元。

美国证券交易委员会（SEC）昨天宣布对八名金融网红提出指控，原因是他们通过在社交媒体平台推特和Discord上操纵交易所交易的股票，诈骗了近1亿美元。SEC执法部门市场滥用部负责人Joseph Sansone表示，被告利用社媒积累了大量投资新手粉丝，然后反复向这些粉丝提供错误信息，从而非法获得了约1亿美元的利润。被指控 犯 有 证券 欺 诈 罪 的 七 名 被 告分别是 Perry Matlock 、Edward Constantin 、 ThomasCooperman、Gary Deel、Mitchel

近年来，印尼人成为网络诈骗公司受害者的案件呈上升趋势。据了解，从2020年到2022年，有1,018名印尼人被骗，成为柬埔寨、缅甸、菲律宾、老挝和泰国等多个东南亚国家人口贩运犯罪的受害者，其中又以柬埔寨最多，有679例。

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在这个世界，总有人绞尽脑汁想掏空你的口袋，而诈骗分子总是深谙人性的弱点，让人防不胜防。而要想不被骗，一定要牢牢树立防骗意识，不贪小便宜，不随意投资，网络交友要谨慎，在无法甄别对方真实身份的情况下，不可轻信其甜言蜜语和各种说辞，更不要谈钱！投资本来就是一件有风险的事，面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”的投资诱惑，一定要保持冷静，谨防上当受骗！

FSCS承担的赔偿成本不断增加，可能会对进入市场或希望留在市场的公司造成阻碍，继而影响一些金融服务。FCA的审查旨在确保赔偿框架提供适当的消费者保护，公平、可持续地分配成本。FCA消费者和竞争执行董事Sheldon Mills表示："我们欢迎建设性的参与和反馈，这将为下一阶段的工作提供宝贵信息。我们希望确保通过FSCS以公平、可持续地方式为消费者提供保护。我们将继续采取行动，防止伤害的发生。"

证监会表示，某些平台可能会就虚拟资产“存款”向投资者提供高“利率”，或按保证或固定利率每天为投资者产生额外的虚拟资产。投资者存放在平台的虚拟资产其后可被该平台转借予其他平台或去中心化借贷协定（decentralised lending protocol）的借入方，或用于投资或其他活动。有些平台更可能向投资者提供质押服务，其虚拟资产可藉此被委托予质押池来为投资者赚取质押奖励。

2021年2月19日，y先生（化名）在手机上收到一条点赞送福利的短信，y先生比较好奇就加了对方微信。通过微信聊天，对方让y先生下载密聊app，称只要跟着操作，就可以赚钱。一听可以赚钱，y先生比较心动，就在星际互娱网站上听他们指导操作，试了几次后，确实有钱赚，y先生就相信对方了。但是在不间断的转账之后，y先生发现平台无法提现了，意识到被骗，遂报警，共计损失价值约58044元。

2021年3月10日，F女士（化名）在QQ聊天时遇到一位头像阳光帅气的小伙子加其QQ，两人聊得很投缘，便很快以男女朋友的形式交往。接触一段时间后，对方推荐F女士一个网站“艾森信托”称可以赚钱，F女士对“男朋友”的话深信不疑，就通过手机银行转账充值了500元，后又陆续充值了1000元和23000元。起初，该平台是可以提现的，F女士分次共提现1855.14元，但随后平台就不能提现了，共计损失价值约22644.86元。

据酷汇讯最新消息，伯利兹IFSC撤销48家公司的牌照，其中23家公司具有交易权限（21家持有金融衍生品牌照，2家持有零售交易牌照）。酷汇讯新闻：伯利兹疑似监管大洗牌，48家公司牌照被撤；特此通知，自2019年1月1日起，以下实体不再获得伯利兹国际金融服务委员会（“委员会”）的许可。这些实体无权在伯利兹境内或境外提供、继续或进行《伯利兹国际金融服务委员会法》修订版第272章附件一所列的任何国际金融服务。

分析师开始从股票行情分析到原油黄金，分析师在群里吹嘘道：“做现货投资如何灵活方便如何有高收益，每天都有30%-60%以上的收益，而且是受英国FCA监管的正规机构，注册地在开曼群岛，且有证券公司出来的操盘手资深老师全程指导。”并鼓动群友操作原油黄金。更可笑的是，我们还在Cfamfx的官网发现了另外一个公司名字：IS Prime Limited。通过FCA官网，我们查到IS Prime Limited的网址为：www.isprimefx.com，而Cfamfx黑平台的网址为www.cfamfx.com，明显是

金边公正交易所底下的代理尚且如此黑心，恶意喊单让客户损失惨重不说，还恶语相向竟然发出生命威胁，简直无法无天。而金边公正交易所平台对待客户的投诉竟是如此敷衍了事的态度，其投资风险之大可想而知！关于金边公正交易所的监管问题，其宣称受柬埔寨证券交易委员会SECC监管，我们通过SECC官网上公布的电话号码尝试联系SECC，有一个电话打不通，另一个电话接通了，但电话那头相当嘈杂，我们通过英文及中文试图与其沟通，但对方似乎这两种语言都听不懂，只好无奈作罢。所以，关于柬埔寨证券交易委员会SECC监管力度如何目前女侠还无

近期，女侠收到台湾汇友的投诉，称一陌生网友某天突然加其好友，两个人聊人生聊得还挺好，渐有成为朋友的趋势，然而万万没想到，汇友最后发现自己竟被对方当成了摇钱树！这是怎么一回事呢？普瑞斯国际宣称受英国FCA509956监管。但经查询，FCA509956对应的平台名称为FXPRO UK Limited，登记邮箱为：compliance@fxpro.co.uk，登记网址为：www.fxpro.co.uk。跟普瑞斯国际的两个网址都不符。显然普瑞斯国际为套牌英国FCA监管的黑平台！一次偶然的相识何以带来了一场必然的被

2021年2月7日，Z女士（化名）在家里玩手机时，在“比心”APP上接到一个一起玩游戏的订单，便加了对方QQ。对方通过QQ发来消息让Z女士帮忙刷单，之后就发来二维码订单给Z女士，让Z女士尝试支付。对方称支付订单的钱不会扣款成功的，还是在Z女士账户的。Z女士心想反正已经接了订单，也不会损失钱财，于是Z女士先后刷了三单，分别向对方账户支付了37777元、1元和37777元，但都被扣款了。Z女士立即联系对方，询问情况，对方称稍后财务人员会退还给Z女士，但之后一直没人处理，不再回复消息，Z女士察觉被骗，遂报警，共

2021年4月5日，D先生（化名）在手机上收到了一条贷款链接短信，D先生抱着试试的心态，根据链接下载了贷款软件“闪银”。注册账号后，对方工作人员以注册信息错误、解冻账户为由要求D先生汇款。于是D先生通过手机银行APP分两次将15000元和50000元转账到对方指定银行卡上，后对方称需要开通会员才可以提现，D先生给对方提供的账户中又转入了15000元，但再次显示提现失败，对方又称款项被冻结，要求D先生继续转账，D先生发觉被骗，遂报警，共计被骗80000元。