接到何先生的报警后，市公安局刑侦局会同江宁分局抽调精干力量成立专案组对案件展开攻坚。经过3个月的侦查分析，办案民警初步确定了以林某、李某某、温某等为首的专业诈骗团伙。3月25日在湖北随州和广东深圳开展统一收网抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人14人，缴获涉案房产一套、名牌轿车一辆、用于作案的笔记本电脑、手机等物品数十部。揭秘“金边国际”平台的行骗套路及背后利益链

该平台在中文界面宣称受澳洲ASIC238349监管，在英文界面宣称还受塞浦路斯CySEC103/09监管。此外，在其英文页面底部又出现了tickmill的公司名称，宣称受澳洲ASIC422661和塞舌尔FSA(SD 008)监管。同时，FCA方面还特别提醒投资者注意，诈骗者可能会提供其他虚假详细信息，或将这些信息与注册公司的一些正确详细信息混合在一起。

据汇友描述，他是被一网友诱进Moneta Markets平台的（后来证实系假冒），一路交易下来感觉挺顺利的，账户也有所盈利，然而当他想要出金时却困难重重，首次出金便被拒绝了。平台客服表示必须开通大额通道才可以取款，而开通大额通道必须累积充值蛮30万元。汇友询问自己可否不开通大额取款通道，先小额资金提现？平台客服回复称不可以，现在不管汇友提现多少都必须得先开通大额取款通道。无奈，汇友只得按要求开通大额通道，账户累积入金了34万元。

上周五（12月16日），西班牙警方公告称，于14日在巴塞罗那机场逮捕一名涉嫌国际加密货币骗局的西班牙的重要人物—— 33 岁的 Pablo AM，据说该骗局从数万投资者手中骗取了数十亿欧元。被捕者同时也是塞浦路斯注册经纪商EverFX的负责人之一。然而，拥有 EverFX品牌的Intercertus ICC公司最近告诉西班牙媒体，它不知道对 EverFX 的调查。而且其公司已更名并被另一集团收购。网站 everfx.com、everfxglobal.com、global.everfx.cointercer

其实还不止6家，最近FX110维权中心咨询栏目已经收到多达8条类似平台的咨询，分别为盈信国际（www.yingxincomp.com）、震泰国际（www.zhentaiml.com），宏欣国际（www.hongxinin.com）、弘业国际（www.gbmlco.com）、丰讯凯国际（www.tlctouzi.com）、百信通国际（www.baixtcomp.com）、盛豪国际（www.shenghaocorp.com）、以及玖越国际（www.jiuyuecomp.com）。

2021年3月2日，Q先生(化名)，闲来无聊时，在“伊对”聊天交友软件上加了一个网友微信，对方的善解人意、嘘寒问暖让Q先生心动了，两人便在网络上确立了男女朋友关系。期间，对方不时的以恋爱名义向Q先生讨要红包，Q先生陆续给对方以微信发红包、支付宝转账的形式转钱，但没过多久，Q先生就联系不到对方了，意识到被骗，遂报警，共计损失价值约9800元。

2020年12月29日，X女士（化名）通过微信群里认识了一个刷单介绍人。想到可以在家里点点手机就能赚到钱的X女士根据对方介绍，下载了一个叫“微star”的app，对方称接单交易成功后会返佣金。清楚规则后，X女士就开始刷单，前面5笔共收到返佣金82.35元。这让X女士放松了警惕，又分别往对方账户付款1399元和3380元，但之后这两笔都未返本金佣金，X女士共计损失4696.65元。

2021年2月7日，W先生（化名）在百度上看到有人在卖游戏外挂，就去加对方微信，对方推了另外一个微信账号给W先生，后又推荐了另一个账号，并创建了一个微信群。之后对方就以定金、开会员、交保证金的名义让W先生在群里发红包，W先生在群里一共发了13个红包，对方却迟迟没有按规定发放装备，后察觉被骗，共计损失约4160元。

根据FX110网调查，米治平台宣称所对接的经纪商丰帝加（My Group Fintech Co Pty Ltd），受澳洲ASIC493603和美国NFA0509912监管，但网页上未公布平台自身的监管信息。经查询，ASIC493603对应的平台名称为MY GROUP FINTECH CO PTY LTD，ASIC上登记邮箱为：jamie@myfourweeks.com.au，是一家做债券和证券的平台，不做交易。

近日，有汇友向女侠爆料称，其被微信好友拉入股票学习群，群里的老师借分享炒股技术和实战技巧之名，引诱投资者入金WIRECADD黑平台（www.wdpra.com），汇友多次入金均血本无归。据汇友叙述，4月初他被微信好友带入一个股票分享群，最初，汇友怀有戒备之心，半信半疑地听着群里几位老师分享炒股技术及实战技巧。后来发现老师讲解的选股方法和一些炒股经验非常受用，开始相信群里的老师。

据描述，汇友是被网友带进了一个喊单分析群，群组还推出了所谓的“铭扬天下课堂”，每天分四个时间段进行授课洗脑，诱导大家开黄金账户抓住这波黄金行情，评论区也是各种水军附和，并晒出各种高收益，极具煽动性。市场中的交易平台良莠不齐，黑平台众多，投资者还需多一点谨慎，入金前一定要认真调查交易商的资质。一旦发现平台有问题，或者误入黑平台，能出坑就出坑，不要迟疑！如若不能，注意保留好相关证据及时报警，同时也可在我站提交一份曝光，以免更多人上当！

提醒大家注意的是，盈信国际、震泰国际、宏欣国际、弘业国际、丰讯凯国际、百信通国际、盛豪国际以及玖越国际，这八家平台域名成立时间相近，网页设计及宣称监管信息雷同，均是无监管的交易平台。提醒大家注意的是，盈信国际、震泰国际、宏欣国际、弘业国际、丰讯凯国际、百信通国际、盛豪国际以及玖越国际，这八家平台域名成立时间相近，网页设计及宣称监管信息雷同，均是无监管的交易平台。

骗子经常利用初学者对交易的认识盲区，使用诸如“高利润、保证金收益、零点差”之类的许诺引诱人入金，然后，他们会利用你的乐观和恐惧让你一步步越陷越深。这些年，我们被动地被骗子们教会了许多事，现广而告之！首先是，远离看似太好的机会。不要相信“小投资”、“大回报”、“零风险”的空头承诺。记住一句话：没有100％的保证。如果有，他们不可能与你分享。差价合约交易需要投入大量的时间、教育、耐心和智慧才能实现盈利。这里没有轻松赚钱，只有花足够多的时间学习如何正确交易，才能获得额外的收入。

据汇友描述，他一开始就是在Victoria Capital平台开的户，后来变为Patriot Capital，而他就是被网友诱导多次入金的，账户倒是盈利了，之前小额度提现也都顺利到账了。可是当汇友尝试大金额出金时，就被要求将个人所得税、风控金先后缴了个遍，最后还是以各种理由不给出金。而之前带他一起交易的人都已经失联了。据汇友了解，很多人都被这家诈骗集团给骗了，金额不等，高的达1000多万，少的也有十几万，请没出金的不要再入金了！

2021年1月22日，J先生（化名）在QQ中收到了朋友的一条消息，朋友称微信被限制，无法转账，让J先生用微信转钱给他，他会通过用网银转账还给其。J先生将信将疑，就与对方视频聊天，看到视频一端确实是朋友的图像，但并未交流说话。于是J先生通过扫对方的微信收款二维码多次转账。后来J先生通过电话联系朋友，发现朋友QQ被盗，以上均为诈骗消息。遂报警，共计损失价值约2700元。