监管机构没有具体说明 Target Wealth 如何违反法律，而是表示：“更具体地说，达成和解的调查涉及评估公司在 2022 年 3 月的合规性，其中：1. 法律第 10(1) 条关于变更的规定在授权范围内；2. 该法第 8(2)(d) 条关于授予授权条件的有关合格控股股东的适当性。

位于新加坡的多链去中心化加密钱包BitKeep在10月遭受了黑客攻击，损失100万美元，当时一名黑客者访问了易受攻击的智能合约。而在这一次黑客攻击中，BitKeep大约有800万美元被盗。BitKeep一些推特用户证实，这一漏洞是由于个人使用非官方的BitKeep钱包导致的。一些警惕性高的加密货币爱好者称，在安装上述应用程序后发现了可疑的电子邮件。BitKeep已经呼吁币安尽快冻结其被盗资产。

据警方消息，香港商业罪案调查科周五逮捕了两名涉嫌参与Atom Asset Exchange（AAX）数字资产欺诈骗局的男子（均为香港本地人）。两名男子被逮捕的具体日期为12月23日（上周五），他们的年龄分别为37岁和44岁。前者被追加指控“误导警察”，后者被警方提出欺诈指控。

她还回应指责她的男子：“不要让你的问题成为我的问题。我的账号在社交媒体上得到验证。我也已经投诉了所有的假账户。我不骗人钱，我不做比特币，不做外汇，也不要求人们把钱打给我。”“在这个阶段，他的声誉因虚假指控而受损，他保留控告所有参与损害他声誉的各方诽谤罪的权利。”

OneCoin是一家由Greenwood与“加密女王”Ruja Ignatova共同创立的保加利亚公司，销售同名的加密货币。美国司法部在2014年成立比特币之前获得的两人之间的电子邮件发现，他们称其为“垃圾代币”。美国检察官Damian Williams表示，Greenwood的认罪“发出了一个明确的信息”，司法部正在“追捕所有那些试图通过利用加密货币生态系统进行诈骗的人，无论你有多大或多老练。”

破产经纪商SVS Securities发布通知称，破产联合特别管理人Leonard Curtis计划向法院申请在2023年初结束对SVS Securities的破产管理。根据声明，Leonard Curtis认为最合适的结束方式是在完成所有相关资产分配并处理完所有法定义务后，提交公司解散通知。SVS Securities于2019年8月进入破产清算程序。去年9月，Leonard Curtis曾发布通知表示，SVS Securities的破产管理程序将于2022年初结束。

据汇友描述，其被网友拉入一个“猎豹团队”群，群里宣称入金1万美金可参加保本保息活动，享受老师的一对一带单盈利，若亏损，平台全额赔付补回本金。这种稳赚不赔的发财机会，想想就让人激动。群里整天有人晒单衬托氛围，每天视频直播洗脑，有种不入金参加活动，就要错过几个亿的感觉！在此女侠提醒大家，请远离任何宣传保本保收益的平台，对于平台业务员的忽悠和诱惑，请保持理智，入金交易前，一定要多方查验平台的合规性。此外，女侠告诫大家，任何投资交易都要以空闲资金为前提，更不要刷信用卡、贷款入金交易，否则会损失惨重！

市场最后需要更多的流动性，以从中抽身。目前的时局已十分艰难，这次SVS的再次失败无疑是雪上加霜。我们需要等待SVS的官方确认，但这显然会影响到客户资产。Beaufort破产事件给了相关客户致命一击，专业客户最终遭受了极大损失，因为管理人需要用他们的资金来偿还公司债务。受FSCS（金融服务补偿计划）保护的人拿到了资产赔付，但是他们不得不等待八个多月之久。如果SVS真的倒闭，我们可能会看到这一悲剧再现，结果只会比Beaufort更惨烈。

Kodal Minerals PLC周一表示可能无法从SVS Securities PLC收回20万英镑。7月，Kodal Minerals与SVS达成协议，以20万英镑认购2.5亿股股票，但上周一，SVS进入破产管理阶段。SVS参与的配售将在CREST的交付与付款基础上结算，但该结算已被暂停，而Kodal无法立即收到款项。

接到何先生的报警后，市公安局刑侦局会同江宁分局抽调精干力量成立专案组对案件展开攻坚。经过3个月的侦查分析，办案民警初步确定了以林某、李某某、温某等为首的专业诈骗团伙。3月25日在湖北随州和广东深圳开展统一收网抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人14人，缴获涉案房产一套、名牌轿车一辆、用于作案的笔记本电脑、手机等物品数十部。揭秘“金边国际”平台的行骗套路及背后利益链

该平台在中文界面宣称受澳洲ASIC238349监管，在英文界面宣称还受塞浦路斯CySEC103/09监管。此外，在其英文页面底部又出现了tickmill的公司名称，宣称受澳洲ASIC422661和塞舌尔FSA(SD 008)监管。同时，FCA方面还特别提醒投资者注意，诈骗者可能会提供其他虚假详细信息，或将这些信息与注册公司的一些正确详细信息混合在一起。

据汇友描述，他是被一网友诱进Moneta Markets平台的（后来证实系假冒），一路交易下来感觉挺顺利的，账户也有所盈利，然而当他想要出金时却困难重重，首次出金便被拒绝了。平台客服表示必须开通大额通道才可以取款，而开通大额通道必须累积充值蛮30万元。汇友询问自己可否不开通大额取款通道，先小额资金提现？平台客服回复称不可以，现在不管汇友提现多少都必须得先开通大额取款通道。无奈，汇友只得按要求开通大额通道，账户累积入金了34万元。

上周五（12月16日），西班牙警方公告称，于14日在巴塞罗那机场逮捕一名涉嫌国际加密货币骗局的西班牙的重要人物—— 33 岁的 Pablo AM，据说该骗局从数万投资者手中骗取了数十亿欧元。被捕者同时也是塞浦路斯注册经纪商EverFX的负责人之一。然而，拥有 EverFX品牌的Intercertus ICC公司最近告诉西班牙媒体，它不知道对 EverFX 的调查。而且其公司已更名并被另一集团收购。网站 everfx.com、everfxglobal.com、global.everfx.cointercer

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2021年3月2日，Q先生(化名)，闲来无聊时，在“伊对”聊天交友软件上加了一个网友微信，对方的善解人意、嘘寒问暖让Q先生心动了，两人便在网络上确立了男女朋友关系。期间，对方不时的以恋爱名义向Q先生讨要红包，Q先生陆续给对方以微信发红包、支付宝转账的形式转钱，但没过多久，Q先生就联系不到对方了，意识到被骗，遂报警，共计损失价值约9800元。